Victimele schemelor Double Case și Pelleron denunță tergiversarea anchetei și solicită intervenția partenerilor externi

Chișinău, 4 februarie 2026 – Un grup de victime ale presupusei fraude financiare orchestrate de companiile Double Case și Pelleron, reprezentat de avocata Cristina Popa, a organizat astăzi o conferință de presă pentru a trage un semnal de alarmă privind stagnarea dosarului penal, care trenează de șapte ani. Participanții au acuzat autoritățile statului de protejarea schemei infracționale și au solicitat crearea unei comisii parlamentare de anchetă, precum și intervenția partenerilor de dezvoltare pentru monitorizarea actului de justiție.

În cadrul evenimentului, avocata Cristina Popa a subliniat că, în ciuda sutelor de plângeri depuse la Procuratura Generală, PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) și Centrul Național Anticorupție, victimele primesc doar răspunsuri evazive. Deși cauza penală a fost inițiată acum șapte ani, dosarul nu a fost trimis în judecată, iar activitatea companiilor vizate continuă nestingherită, inclusiv prin campanii agresive de publicitate stradală și televizată.

„Comisia de anchetă parlamentară pe care o cerem nu are loc pe agenda Parlamentului din cauza partidului de guvernare. Frauda financiară pe platformele de internet, comisă de Pelleron și Double Case, se află pe rol la PCCOCS, dar tergiversarea dosarului are loc deja de șapte ani de zile. La toate plângerile depuse, nu primim niciun răspuns concret, ci doar scrisori evazive. Neoficial, ni se transmite că se lucrează intens, însă rezultatele lipsesc cu desăvârșire”, a declarat Cristina Popa, avocata părților vătămate.

Victimele prezente la conferință au relatat modul de operare al companiilor, descriind un mecanism bine pus la punct de manipulare psihologică și financiară. Potrivit mărturiilor, oamenii sunt atrași prin anunțuri de angajare sau cursuri de educație financiară, pentru ca ulterior să fie convinși să investească sume colosale, adesea provenite din credite bancare.

Una dintre victime a explicat cum reprezentanții companiei, cunoscând situația financiară precară a „investitorilor”, îi presau să se împrumute pentru a alimenta conturile platformei, banii fiind ulterior imposibil de retras.

„Am fost chemată în această capcană chiar de un coleg de facultate. Banii erau luați din credite, iar domnul Eugen Chiriac, directorul companiei Double Case, știa situația, știa proveniența banilor. Mă contacta dis-de-dimineață să aduc banii mai repede. Când dădeai să faci retragere, ți se spunea că nu poți, invocându-se diverse motive tehnice sau bonusuri fictive. Este o crimă organizată, o escrocherie curată”, a mărturisit una dintre persoanele păgubite.

Reprezentanții victimelor au criticat dur și lipsa de reacție a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), menționând că, deși există avertismente privind lipsa licențelor pentru aceste entități, companiile continuă să își facă publicitate masivă pe mijloacele de transport în comun și la posturile TV naționale, creând o aparență de legalitate care induce în eroare cetățenii.

Avocata a menționat că s-au trimis petiții inclusiv către Ambasada Statelor Unite ale Americii, solicitând ajutor extern pentru a impulsiona ancheta, având în vedere suspiciunile că schema ar beneficia de protecție la nivel înalt. Participanții la conferință au estimat că numărul real al victimelor depășește zeci de mii, iar prejudiciile sunt semnificative, mulți cetățeni ajungând în imposibilitate de plată și suferind traume psihologice majore.

Grupul de inițiativă solicită Consiliului Superior al Procurorilor și conducerii țării să înceteze acoperirea acestor ilegalități și să dispună trimiterea urgentă a dosarului în instanța de judecată.

Despre caz

Double Case și Pelleron sunt companii care operează pe piața din Republica Moldova, prezentându-se ca furnizori de servicii de consultanță financiară și intermediere pe piețele bursiere internaționale. De-a lungul anilor, numeroși clienți au acuzat aceste entități că funcționează după principii de tip piramidal sau fraudulos, promițând câștiguri rapide, dar blocând accesul la fondurile investite. Deși activează de mai mulți ani, statutul lor legal și conformitatea cu reglementările pieței financiare au fost constant contestate de foști clienți și de avocați.