Republica Moldova intensifică lupta împotriva finanțării politice ilegale prin criptomonede

CHIȘINĂU (BBC) – Autoritățile din Republica Moldova își recalibrează instrumentele legale și investigative pentru a combate un fenomen tot mai amplu de finanțare ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale: utilizarea criptomonedelor. Subiectul a fost unul central pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Securitate de marți, conform declarațiilor președintei Maia Sandu.

În urma analizei ultimelor trei scrutine electorale, oficialii de la Chișinău au constatat o schimbare de tactică din partea grupărilor care încearcă să vicieze procesul democratic. Dacă metodele tradiționale de corupere a alegătorilor erau mai ușor de depistat, utilizarea activelor digitale și a tranzacțiilor netransparente prin platforme crypto a devenit principala provocare pentru organele de drept.

Președinta Sandu a atras atenția asupra numeroaselor operațiuni financiare suspecte desfășurate în ultimele luni, menite să introducă bani negri în țară. O problemă socială și juridică gravă identificată este implicarea cetățenilor simpli în aceste scheme. Mulți oameni și-au cedat datele personale și cardurile bancare unor terțe părți, devenind, conștient sau nu, „cărăuși de bani” (money mules) pentru organizații criminale. Șefa statului a avertizat ferm că aceste acțiuni nu vor rămâne nepedepsite, legislația urmând să fie aplicată riguros pentru sancționarea celor implicați.

Pentru a contracara acest fenomen înainte de alegerile parlamentare din 2025, statul moldovean va implementa măsuri de educare a populației cu privire la riscurile legale ale implicării în tranzacții cu criptomonede pentru terți. De asemenea, instituțiile de forță vor colabora mai strâns cu agențiile internaționale pentru a urmări fluxurile financiare digitale. Mesajul transmis de la nivel înalt este unul de toleranță zero față de încercările de a cumpăra influență politică prin tehnologii financiare moderne, subliniind necesitatea ca cetățenii să fie vigilenți și să nu devină complici în scheme de spălare de bani.