Moldova Pregătește un Nou Program Național Anti-Spălare de Bani în Anticiparea Evaluării MONEYVAL

Republica Moldova elaborează un nou Program Național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2026-2030, un document strategic esențial pentru viitoarea evaluare a țării de către Comitetul de experți al Consiliului Europei, MONEYVAL. Conceptul programului a fost prezentat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru securitate națională, subliniindu-se importanța sa pentru consolidarea securității financiare și îndeplinirea angajamentelor internaționale.

Noul program vine să înlocuiască strategia anterioară (2020-2025) și să adreseze deficiențele identificate, având ca scop principal crearea unui cadru de acțiune clar și detaliat pentru toate instituțiile implicate, de la autoritățile naționale la sectorul privat. Unul dintre obiectivele cheie este uniformizarea modului de colectare a datelor statistice privind spălarea banilor, o problemă care a îngreunat până acum obținerea unei imagini complete și clare a fenomenului la nivel național.

Prezentarea a avut loc într-un context de maximă importanță, dat fiind că Moldova urmează să fie evaluată de comitetul MONEYVAL în perioada 2027-2028. Succesul acestei evaluări depinde în mare măsură de capacitatea țării de a demonstra un angajament ferm și o viziune strategică în combaterea infracțiunilor financiare. Noul program este conceput ca un instrument care să ajute autoritățile să demonstreze o înțelegere aprofundată a riscurilor la nivel de țară și să prezinte măsuri concrete pentru a le contracara.

Documentul a fost deja aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă și a beneficiat de expertiza Consiliului Europei. Acesta propune un plan de acțiuni detaliat pentru următorii cinci ani, care va stabili obligații clare pentru autorități, inclusiv în ceea ce privește acumularea de date și implementarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF).

Adoptarea acestui program până în iunie 2026 este considerată crucială pentru a arăta partenerilor internaționali că Republica Moldova tratează cu maximă seriozitate lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, un pilon fundamental în procesul de aderare la Uniunea Europeană și de consolidare a statului de drept.