Reformă la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor: Ofițerii vor avea statut special și restricții dure

Capacitatea instituțională a Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi consolidată printr-o serie de modificări legislative avizate de Comisia securitate națională. Proiectul, prezentat de Dumitru Vrednic, secretar de stat la Ministerul Justiției, urmărește profesionalizarea funcțiilor din cadrul serviciului și alinierea la standardele internaționale, în special la cele ale Grupului Egmont, rețeaua globală a unităților de informații financiare. Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea funcției de „ofițer de informații financiare”, un statut special care va impune drepturi, obligații și incompatibilități stricte. Acești ofițeri, care gestionează informații financiare sensibile și analizează tranzacții complexe, vor avea obligații ferme de confidențialitate și vor trebui să evite orice conflict de interese. Proiectul prevede restricții dure, inclusiv asupra unor activități externe, pentru a garanta independența și integritatea acestora. Discuțiile din comisie au evidențiat necesitatea ca acești specialiști să fie remunerați corespunzător, pentru a nu fi vulnerabili la tentative de corupție. O altă componentă a reformei vizează instruirea obligatorie. Atât personalul SPCSB, cât și persoanele cu funcții de conducere și conformitate din cadrul entităților raportoare (bănci, notari etc.) vor trebui să urmeze programe de instruire și certificare cel puțin o dată la trei ani. Măsura este menită să asigure un nivel înalt de competență în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Proiectul mai prevede și o optimizare a structurii de conducere a serviciului, prin reducerea numărului de directori adjuncți de la doi la unu. Urmare a adoptării legii, SPCSB va trece printr-un proces de reorganizare, în cadrul căruia personalul va fi reevaluat și încadrat în noile funcții, conform noilor cerințe de profesionalism și integritate.