Program național de instruire pentru combaterea spălării banilor: Entitățile raportoare vor fi certificate la fiecare trei ani

În continuarea discuțiilor pe marginea legislației privind combaterea spălării banilor (AML), directorul serviciului de specialitate a oferit detalii despre un nou program național de instruire și despre formalizarea statutului de "ofițer de informații financiare". Aceste măsuri vizează creșterea competenței la nivelul întregului sistem și profesionalizarea activității interne a serviciului.

Directorul a clarificat că noul centru de instruire, deja activ și aprobat prin hotărâre de guvern, nu se adresează personalului propriu, ci "entităților raportoare" – bănci, notari, avocați etc. Scopul principal este uniformizarea nivelului de cunoștințe la nivel național. "S-a constatat, inclusiv în discuțiile cu Comisia Europeană, că nivelul de cunoștințe nu este uniform. Unele entități au cunoștințe mai bune, altele mai slabe. Pentru a uniformiza cunoștințele pe orizontală, s-a decis introducerea acestui centru de instruire", a precizat oficialul. Programul, agreat cu Comisia Europeană, prevede că reprezentanții entităților raportoare vor urma cursuri și vor obține un certificat, care va trebui reînnoit obligatoriu o dată la trei ani. Echipa de instructori este formată din specialiști ai serviciului, un reprezentant al Băncii Naționale și un reprezentant al Academiei de Studii Economice (ASEM), în baza unui parteneriat.

Un alt aspect important clarificat a fost introducerea statutului de "ofițer de informații financiare". Directorul a subliniat că această prevedere se referă exclusiv la angajații serviciului și nu la personalul din sectorul privat. Măsura este una de recunoaștere a profesiei și de formalizare a rolurilor în nomenclatorul de funcții. De la înființarea sa ca unitate independentă în afara CNA în 2018, serviciul nu a avut o descriere clară a funcțiilor personalului său în legislație. "Noi eram atribuiți ca funcționari publici simpli, dar de fapt suntem funcționari publici cu statut special. Era important să avem această delimitare în lege", a concluzionat directorul, explicând că modificarea este necesară pentru a alinia cadrul legal la realitatea funcțională a instituției.