Premieră pentru Moldova: Impactul legislației anti-spălare de bani, sub lupa unei evaluări ex-post
Republica Moldova a realizat o premieră la nivel național prin efectuarea unei analize ex-post aprofundate a cadrului legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Exercițiul, descris ca fiind de o complexitate deosebită, a fost prezentat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și reprezintă un pas esențial în alinierea țării la standardele europene și internaționale.
Adrian Munteanu, directorul Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a subliniat că această evaluare a fost o premieră pentru instituția sa și a venit într-o perioadă de pregătiri intense pentru finalizarea noii Strategii Naționale pentru anii 2026-2030. Analiza servește drept o „radiografie” a tuturor măsurilor întreprinse de autorități, având scopul de a identifica lacunele, vulnerabilitățile și amenințările existente în sistem.
Metodologia evaluării, prezentată de expertul Sergiu Galițchi, s-a bazat pe șase criterii cheie ale Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE (relevanță, coerență, eficacitate, eficiență, impact și durabilitate). Acest cadru analitic a permis o examinare tridimensională a strategiei naționale anterioare (2020-2025), a eficacității măsurilor adoptate și a rezultatelor obținute. De asemenea, a fost evaluat ex-post impactul Legii 308, actul normativ de bază în domeniu.
Procesul de evaluare a implicat o colaborare extinsă între multiple instituții ale statului, inclusiv SPCSB, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Fiscal de Stat, Procuratura Generală, dar și entități din sectorul privat, precum Camera Notarială și Uniunea Executorilor Judecătorești. Această abordare participativă a fost menită să asigure o înțelegere obiectivă a situației din domeniu și să fundamenteze elaborarea noii strategii naționale.
Rezultatele și recomandările formulate în cadrul acestor rapoarte vor juca un rol crucial în pregătirea Republicii Moldova pentru următoarea rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, programată pentru anul 2028. Constatările vor sta la baza noilor politici publice și a modificărilor legislative necesare pentru a consolida capacitatea statului de a lupta eficient împotriva fluxurilor de bani iliciți, un angajament ferm asumat în parcursul de aderare la Uniunea Europeană.