Parlamentul a evaluat legislația privind combaterea spălării banilor pentru a alinia Moldova la standardele europene și a pregăti evaluarea MONEYVAL din 2028
Chișinău, 23 decembrie 2025 – Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova a prezentat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele evaluării ex-post a impactului Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Evenimentul a marcat un pas decisiv în procesul de ajustare a cadrului legal național, având ca obiective principale transpunerea noului pachet legislativ european în domeniu și pregătirea țării pentru evaluarea Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, programată pentru anul 2028.
Președintele Comisiei, Lilian Carp, a subliniat în deschiderea ședinței importanța critică a integrității financiare pentru securitatea națională. Oficialul a atras atenția asupra faptului că fluxurile financiare ilicite reprezintă o amenințare directă nu doar la adresa stabilității economice, ci și a proceselor democratice, făcând referire la riscurile finanțării ilegale a acțiunilor politice și a influențării proceselor electorale.
„Spălarea banilor reprezintă o amenințare fundamentală la adresa integrității sistemului financiar și a securității naționale. Fluxurile de bani iliciți pot afecta grav stabilitatea financiară și politică, deoarece cei implicați în aceste scheme pot finanța acțiuni ilegale, precum cumpărarea de voturi și deturnarea parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat Lilian Carp.
Raportul de evaluare ex-post, realizat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare din partea Elveției și a experților societății civile, a analizat eficacitatea măsurilor aplicate în perioada 2020-2025. Andrian Munteanu, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a calificat acest exercițiu drept o premieră instituțională, esențială pentru identificarea vulnerabilităților sistemice.
„Această analiză ex-post vine ca o radiografie a tuturor măsurilor întreprinse de autorități. Este un exercițiu complex care se încadrează în efortul Republicii Moldova de a-și ajusta cadrul legal național și de a eficientiza mecanismele existente, în special în perspectiva implementării pachetului 6 AML al Uniunii Europene”, a precizat directorul SPCSB.
Evaluarea a scos în evidență necesitatea unor intervenții legislative urgente în trei domenii cheie, conforme cu recomandările internaționale: supravegherea organizațiilor non-profit pentru a preveni abuzurile în finanțarea terorismului, reglementarea noilor tehnologii și a activelor virtuale (criptomonede), precum și consolidarea mecanismelor de confiscare a bunurilor infracționale.
Experții independenți care au contribuit la elaborarea raportului, Sergiu Ostaf și echipa de la Centrul Pro Marshall și Step Forward, au estimat că, în lipsa cadrului normativ actual, fenomenul spălării banilor ar fi avut o amploare cu aproximativ 60% mai mare. Totuși, raportul a identificat carențe legate de subfinanțarea acțiunilor prevăzute în strategiile anterioare și necesitatea unei cooperări interinstituționale mai strânse.
Un punct important pe agenda discuțiilor l-a constituit reglementarea sectorului cripto-activelor. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei au confirmat că un proiect de lege dedicat acestui segment este în faza finală de elaborare, urmând să ofere un cadru clar de supraveghere a tranzacțiilor digitale, o zonă considerată cu risc ridicat pentru spălarea banilor.
De asemenea, în cadrul ședinței au fost abordate provocările întâmpinate de reprezentanții profesiilor liberale. Victoria Iftodi, reprezentanta Camerei Notariale, a menționat că notarii joacă un rol activ în raportarea tranzacțiilor suspecte și în identificarea beneficiarilor efectivi, solicitând o abordare echilibrată în noile reglementări pentru a nu bloca activitatea acestui sector.
Concluziile și recomandările formulate în cadrul raportului de evaluare ex-post vor sta la baza elaborării noii Strategii Naționale și a modificărilor legislative ce urmează a fi dezbătute în Parlament în prima parte a anului viitor. Aceste măsuri vizează consolidarea capacității statului de a preveni utilizarea sistemului financiar în scopuri criminale și alinierea deplină a Moldovei la rigoriile internaționale de securitate economică.
Despre proiectul de evaluare
Evaluarea ex-post a legislației a fost realizată în cadrul unor proiecte de asistență tehnică susținute de Biroul de Cooperare al Elveției, având ca scop consolidarea rolului de control parlamentar și îmbunătățirea guvernanței în sectorul de securitate. Demersul a implicat o analiză aprofundată a datelor, consultări cu instituțiile de aplicare a legii, sectorul privat și societatea civilă, utilizând metodologia standardelor OECD pentru a măsura relevanța, eficacitatea și impactul normelor juridice.
