Moldova pregătește un nou Program Național pentru combaterea spălării banilor pentru perioada 2026-2030
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului a găzduit luni consultări publice asupra conceptului unui nou Program Național privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) pentru anii 2026–2030. Documentul strategic, prezentat de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), este conceput pentru a consolida eforturile naționale în acest domeniu și pentru a pregăti țara pentru următoarea rundă de evaluare a Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL), programată pentru 2028.
Noul program vine să continue și să consolideze strategia anterioară, care a acoperit perioada 2020–2025. Potrivit reprezentanților SPCSB, documentul a fost elaborat în urma unei evaluări naționale a riscurilor, finalizată în decembrie 2025, care a identificat o serie de deficiențe sistemice. Programul își propune să integreze și să adreseze aceste probleme, precum și constatările din evaluările anterioare ale MONEYVAL.
Unul dintre pilonii centrali ai noii strategii este abordarea bazată pe risc. Aceasta presupune concentrarea resurselor limitate ale statului asupra zonelor cu cel mai mare risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Programul include un plan de acțiuni detaliat, menit să asigure că autoritățile responsabile – de la instituțiile de supraveghere la cele de drept – înțeleg clar vulnerabilitățile sistemului și măsurile necesare pentru a le remedia.
Reprezentanții SPCSB au subliniat importanța adoptării rapide a programului, ideal până în luna iunie, pentru a permite acumularea datelor statistice relevante începând cu al doilea semestru al anului 2026. Aceste date agregate, colectate conform noii metodologii, vor fi esențiale pentru a demonstra progresele înregistrate în fața evaluatorilor internaționali în 2028. Discuțiile au relevat necesitatea unui angajament ferm din partea tuturor instituțiilor statului, Parlamentul având un rol cheie în adoptarea cadrului normativ și impunerea măsurilor necesare pentru a asigura eficiența sistemului național AML/CFT.