Procuratura Generală solicită clarificări privind rolurile și competențele în noul program de combatere a spălării banilor

În cadrul consultărilor publice privind noul Program Național de combatere a spălării banilor, reprezentanții Procuraturii Generale au ridicat o serie de obiecții și solicitări de clarificare cu privire la rolurile și responsabilitățile atribuite instituției în proiectul strategiei. Discuțiile au vizat aspecte tehnice esențiale, subliniind necesitatea unei delimitări precise a competențelor pentru a evita suprapunerile și a asigura o implementare eficientă a programului.

Una dintre principalele preocupări a vizat cooperarea internațională. Procuratura a argumentat că este necesară o distincție clară între asistența juridică internațională în materie penală, care implică acumularea de probe în dosare penale, și schimbul de informații financiare, care se realizează prin rețele specializate precum Egmont Group, unde SPCSB este punctul de contact. S-a subliniat că Procuratura Generală nu are atribuții directe în acest tip de schimb de informații, iar rolul său ar trebui specificat corespunzător în document.

Un alt punct de discuție a fost mecanismul de recuperare a activelor. Reprezentantul procuraturii a pus sub semnul întrebării includerea Procuraturii Generale ca principal executor în acest domeniu, menționând că există deja autorități specializate, precum Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), cu competențe clare în acest sens. S-a sugerat că rolul procuraturii este mai degrabă unul de asigurare procesuală, prin emiterea ordonanțelor și solicitărilor necesare, decât de recuperare propriu-zisă.

De asemenea, s-a cerut o specificare mai exactă a autorității competente pentru investigarea infracțiunilor de finanțare a terorismului. În loc de a menționa generic „Procuratura Generală”, s-a propus indicarea directă a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care deține competența legală exclusivă în acest domeniu. Reprezentanții SPCSB au răspuns că Procuratura Generală a fost indicată pentru rolul său de centralizare a datelor statistice, dar s-au arătat deschiși să detalieze și să ajusteze rolurile executorilor în procesul de avizare ulterioară a proiectului, pentru a reflecta corect competențele fiecărei instituții.